最近的银行违法事件_最近的银行违法事件

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∩＾∩ 莱商银行原副行长双开:千亿城商行内控失守,上市之路蒙阴影近日,莱商银行原党委委员、副行长李锋因多项违纪违法问题被"双开",这一事件再次将这家千亿级城商行推到了风口浪尖。作为山东省重要的区域性银行之一,莱商银行的发展轨迹一直备受关注。然而,高管频频被查、业绩增收不增利等都是莱商银行躲不开的问题。内控失效引...

（°ο°） 7月至少20名银行人被监管红牌罚下,包括4名时任银行一把手,违法放贷...广发银行深圳分行两“高管”被罚 违法放贷仍是被禁业主因具体来看,股份行中被红牌罚下最多的银行是广发银行,包括郝毓忠(时任广发银行深圳分行营业部总经理)、高海涛(时任广发银行深圳高新支行行长)。值得注意是是,本次被红牌罚下的银行人还包括4名银行机构时任一把手,其中...

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7月银行罚单超500张 罚金近2亿元同比减少25亿元刚刚过去的7月,银行业的严监管态势持续,但是相比2023年同期罚金下降不少,一定程度上反映出银行业违法违规行为有所改善。融新致远的统计数据显示,2024年7月(以处罚公布日期为准),国家金融监督管理总局其派出机构的银行及银行业务罚单合531张,处罚金额累计1.985亿元,处罚银...

莱商银行股份有限公司原党委委员、副行长李锋严重违纪违法被开除...据济南市纪委监委消息:日前,经济南市委批准,济南市纪委监委对莱商银行股份有限公司原党委委员、副行长李锋严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,李锋身为党员领导干部,丧失理想信念,背弃初心使命,对党不忠诚不老实,与他人串供,对抗组织审查;无视中央八项规定精神,违规收...

厦门国际银行福州分行被罚690万元,涉15项违法违规【大河财立方消息】7月25日,国家金融监督管理总局福建监管局披露的行政处罚信息公开表显示,厦门国际银行股份有限公司福州分行日前被罚款690万元。厦门国际银行福州分行主要涉及十五项违法违规:一、厦门国际银行福州分行个人按揭贷款贷前调查不尽职;二、厦门国际银行福州...

╯△╰ 安徽广德农村商业银行股份有限公司违法开立银行结算账户,被警告并...7月15日,中国人民银行安徽省分行决定,对安徽广德农村商业银行股份有限公司警告,并处罚款1万元人民币。根据皖银罚决字〔2024〕3号,安徽广德农村商业银行股份有限公司存在2户单位银行结算账户开立未在规定时间内向人民银行备案的违法行为。作出处罚决定日期为2024年7月1...

捡来的信用卡竟然能刷!这两人钻了“免密支付”的空子……“捡来的银行卡能购物!”在沪一对夫妻,轮流盗刷两张捡拾的银行卡,购物金额累计达4400多元。马虎卡主数周后才发现遗失银行卡竟产生账单,警方快速破案还原事情真相。目前,嫌疑人闻某、赵某因实施信用卡诈骗的违法行为,已被闵行警方依法行政拘留。图说:盗刷现场。闵行公安供...

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筑牢反诈“防火墙”密织防骗“宣传网” 兴业银行厦门分行全面开展...“贵行以高度的责任感和专业严谨的工作作风,为打击治理电信网络违法犯罪工作作出了贡献。”近日,兴业银行厦门分行收到了集美公安分局刑侦大队的一封感谢信,得到了高度赞扬。这是该行收到的大量来自市民、有关单位的“点赞”之一。兴业银行厦门分行积极构筑网点反诈“防火...

涉14项违法违规行为 广发银行股份有限公司被罚2340万元近日,半岛网通过国家金融监督管理总局官网了解到,8月3日,国家金融监督管理总局发布行政处罚决定文书金罚决字〔2023〕5号,广发银行股份... 广发银行股份有限公司涉及14项主要违法违规事实。一、小微企业划型不准确二、违规发放房地产贷款三、违规发放流动资金贷款四、违规发...

进出口银行上海分行原“一把手”王须国被查21世纪经济报道记者徐芙昕 实习生米佳莉 北京报道近日,据中央纪委国家监委网站通报,中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)上海分行原党委书记、行长王须国涉嫌严重违纪违法,目前正在接受中央纪委国家监委驻进出口银行纪检监察组纪律审查和福建省福州市监察委员会监察调...